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澳门永利贵宾会网址:警方发现多名外籍家庭佣工在当地开设的银行账户涉嫌网络诈骗

时间:2021/6/22 15:54:42   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要:香港警方召开新闻发布会,宣布他们最近捣毁了一个由非华人控制的犯罪集团。该集团涉及操纵外籍家庭佣工开设本地银行账户,并使用相关账户清洗超过1200万元人民币(港元,下同)的犯罪收益。警方在行动中拘捕14人,包括8名在港工作的外籍家庭佣工。据警方商业犯罪调查科主任刘启鹏介绍,今年3月以来,警方发现多名外籍家庭佣工在当地开设...

香港警方召开新闻发布会,宣布他们最近捣毁了一个由非华人控制的犯罪集团。该集团涉及操纵外籍家庭佣工开设本地银行账户,并使用相关账户清洗超过1200万元人民币(港元,下同)的犯罪收益。警方在行动中拘捕14人,包括8名在港工作的外籍家庭佣工。

据警方商业犯罪调查科主任刘启鹏介绍,今年3月以来,警方发现多名外籍家庭佣工在当地开设的银行账户涉嫌网络诈骗。经过调查,警方锁定了一个由非华人控制的犯罪集团。从去年12月到今年6月,至少有21个银行账户被用来洗黑钱,涉及30多起网恋诈骗,总金额超过1200万元。

警方于6月16日及17日展开拘捕行动,拘捕14人,包括1名组长、3名主要成员及10名帐户持有人。涉嫌“串谋诈骗”、“处理已知或相信其代表从可起诉犯罪(俗称洗钱)中获益的财产”、“拒捕”罪的。

在被逮捕的人中,主要的头脑和主要成员是年龄35至42岁的尼日利亚男子;10名户口持有人,包括1名男子和9名女子,年龄30至53岁,其中8名是在港工作的外籍家庭佣工。

据警方商业犯罪调查科高级督察唐国轩介绍,这个犯罪集团已经运作了一年多。该集团成员会招募及诱使外籍家庭佣工在本地开设银行帐户,并指示他们将银行卡及密码交给主要成员。数千美元作为补偿。之后,该集团将使用相关账户来收集网上恋爱诈骗的赃款。当受害者将资金转移到相关银行账户,骨干成员将撤回欺诈钱在很短的时间内,和群主存欺诈钱到公司账户清理犯罪收益,这些欺诈资金将被转移到不同的账户在许多地方,企图掩盖欺诈性资金的非法来源。



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